雖然只有初中文化，但20歲出頭的李賀卻親手炮制了一宗引起公安部關注的特大網(wǎng)絡賭博案；他開設的“世紀星”網(wǎng)站，在不到一年的時間里，引發(fā)全國9萬余人參與投注，非法經(jīng)營額高達3.9億余元。日前，山東省棗莊市市中區(qū)檢察院以涉嫌非法經(jīng)營罪，將李賀等8 名犯罪嫌疑人依法批準逮捕。
搭建“世紀星”網(wǎng)站
初三輟學后，李賀離開河南周口老家外出打工。打工之余，李賀經(jīng)常上網(wǎng)。一次，李賀無意間登錄了一個銷售彩票的網(wǎng)站，他嘗試著買了100多元的彩票。當李賀為沒有中獎而沮喪的時候，腦中突然迸發(fā)出靈感：自己為何不開設一個這樣的網(wǎng)站。
李賀先在網(wǎng)上買了一套網(wǎng)站銷售彩票軟件，他邊自學邊改進這套軟件。 2009年9月，李賀建起了一個網(wǎng)站，命名為“世紀星”。世紀星網(wǎng)站開設了仿造官方正規(guī)彩票的“重慶時時彩”、“江西時時彩”、“黑龍江時時彩”、“上海時時樂”、“3D”、“P3”等六種彩票品種，其投注玩法及中獎規(guī)則完全依據(jù)正規(guī)彩票的模式，就連開獎時間和中獎結(jié)果也與官方彩票一模一樣。不過，李賀把世紀星的返獎額提高到了官方正規(guī)彩票返獎額的1.7倍；即購買官方彩票返獎如果是10元，那么購買世紀星網(wǎng)站的彩票可以得到17元。
由于沒有什么知名度，世紀星網(wǎng)站起初的彩票銷售量很小。為此，李賀推出了兩項舉措：一是建立QQ群擴大宣傳，二是采用代理制和會員制。李賀選取了四個不同地區(qū)的網(wǎng)友作為彩票銷售的全權(quán)總代理，李賀只和四個總代理通過QQ聯(lián)系，總代理還往下發(fā)展代理，代理再層層往下發(fā)展小代理和會員。這類似于傳銷中的金字塔形組織結(jié)構(gòu)，李賀處于金字塔的頂端，只要有會員投注，李賀便拿出投注額的12%返還給總代理，總代理再將這12%的提成進行逐級分配。
這一招很奏效，各級代理為了多拿返還的提成，開始拼命發(fā)展下級代理和會員，在世紀星網(wǎng)站注冊的會員人數(shù)陡增，網(wǎng)站的贏利狀況也大為改觀，所有會員的投注總額，去掉支付的獎金和代理的返點，剩下的利潤都被李賀盡收囊中。
步入發(fā)展快車道
隨著世紀星會員人數(shù)和業(yè)務量的迅速膨脹，每天有上百萬元的投注資金涌入。李賀急需增加人手和改革資金管理模式，他把堂兄弟李明亮招至麾下管理資金，又讓表兄弟王文進、王文清、王慶等人負責世紀星網(wǎng)站的客服和網(wǎng)絡維護工作。隨著在線會員的劇增，李賀又把世紀星網(wǎng)站彩票管理平臺從1條增加到12條，每條線設有5個不同的網(wǎng)址，5個不同的網(wǎng)址分別放在5個不同的跳轉(zhuǎn)服務器上。跳轉(zhuǎn)服務器是李賀故意設置的一個“障眼法”，其主要功能就是隱藏真實服務器的IP地址。
解決了技術(shù)難題后，李賀又在老家周口市購買了一套130平方米的住宅作為世紀星的“工作區(qū)”，所有下屬的吃住都限制在這套房屋里。不過，李賀也沒有虧待這些跟著他干的親戚，每月的工資由早期的5000元漲到了后來的月薪4萬元。堂兄李明亮跟著李賀負責了一年的財務工作，一共領了37萬元的工資。案發(fā)后他坦言：“我知道我們這個黑彩網(wǎng)站是沒有任何手續(xù)的，是政府不允許的，這么干肯定是違法行為。但會員投注的錢太多，賺的錢太多，也就管不了那么多了。”
表弟王文進在李賀手下做客服，他向公安機關“詳解”了世紀星網(wǎng)站和國家合法彩票的區(qū)別：“我們自己不開彩，利用正規(guī)彩票的號碼兌獎，除去支付獎金和代理提成，剩下的錢都歸世紀星，也不用交稅，相對成本就很低了。因為我們提高了中獎獎金的支付額度，是正規(guī)網(wǎng)站中獎額的1.7倍，所以世紀星的生意非常火爆。”據(jù)王文進估計，世紀星網(wǎng)站正常的“純利”每天在20萬元以上。“畢竟彩票的中獎率是相對固定的，所有會員的投注金額中，大概有50%支付獎金，12%支付代理的提成，剩余的利潤38%”。截至今年5月份，公安機關查明，在世紀星網(wǎng)站注冊的會員已達9萬多人，總交易額達到3.9億余元，網(wǎng)站主要經(jīng)營者李賀獲得了6000多萬元的豐厚“利潤”。
第三方支付平臺
公安機關在偵查中發(fā)現(xiàn)這樣一個疑惑：對于世紀星的“黑彩”網(wǎng)站性質(zhì)，世紀星的9萬多會員是深知的，為何廣大彩民敢冒被騙的風險甘心掏錢購買“黑彩”？世紀星上億元的交易資金又是如何安全流轉(zhuǎn)的？
“秘密”出現(xiàn)在第三方支付平臺上。為了打消廣大會員對資金安全的顧慮，李賀選擇第三方支付平臺和會員進行彩票交易，第三方支付平臺通常會為交易雙方提供資金上的擔保。依托第三方支付平臺，李賀還有深層次的考慮：如果直接通過銀行或者網(wǎng)上銀行交易，外人就會知道世紀星的銀行賬號，這樣就可能增大被警方發(fā)現(xiàn)的風險。一開始，李賀選擇了“支付寶”和“易支付寶”作為第三方支付平臺。過了一段時間后，支付寶和易支付寶不約而同地封掉了世紀星的賬戶，原因是“世紀星網(wǎng)站私自買賣彩票，系非法網(wǎng)站。”
后來，李賀在網(wǎng)上找到了另外一家不太顯眼的第三方支付平臺——“壹支付”。李賀主要通過QQ和壹支付一個叫“李濤”的業(yè)務員聯(lián)系業(yè)務。壹支付從未封過世紀星的賬號，也未設置過障礙，似乎對世紀星的相關業(yè)務情況并不知情。
“壹支付應該知道世紀星是干什么的。”李賀向公安機關交代，“世紀星是壹支付一個主要的大客戶，網(wǎng)站運營后期世紀星每天的資金流量大體在七八百萬元，壹支付不可能注意不到，壹支付的后臺完全能追蹤到世紀星網(wǎng)站的地址。”之所以能“相安無事”，李賀認為雙方在一定程度上已經(jīng)達成了某種默契——“世紀星不會告訴壹支付自己是賣私彩的，壹支付也不會透露從世紀星的流動資金里面賺了多少差價。”
揭秘壹支付
2010年春節(jié)后，李濤以“酬謝壹支付大客戶”的名義邀請李賀到鄭州見面吃飯。經(jīng)李濤介紹，李賀認識了壹支付的高層。這次會面給李賀帶來了實惠。壹支付把收取客戶手續(xù)費的費率從最高的百分之一調(diào)整到了最低標準——千分之四。李濤在接受公安機關調(diào)查時解釋，“公司的客戶本來就不多，像世紀星這樣交易額度大的大客戶更少，為了留住世紀星，所以給了他們最低的費率。”
這與李賀在公安機關的交代“不謀而合”：“壹支付之所以沒有封掉世紀星的賬戶，應該是為了發(fā)展他們的業(yè)務。因為所有會員往世紀星在壹支付的賬戶充錢，而壹支付從銀行獲得的費率肯低于百分之一，他們從中賺取差價。”
對世紀星而言，依托壹支付可以取得廣大會員對投注資金安全的信任，第三方支付平臺會為交易雙方提供資金擔保。對壹支付而言，選擇世紀星，本應承擔相關的認證、審核義務。但因為利潤的驅(qū)動，他們“忽略”了這些。
正當李賀還沉浸在做大做強世紀星網(wǎng)站這一美夢的時候，棗莊警方在偵查中發(fā)現(xiàn)了世紀星在網(wǎng)上非法銷售彩票這一線索。5月31日，公安部指定“世紀星”特大網(wǎng)絡賭博案由棗莊市公安機關全力偵破。6月11日，李賀被棗莊警方刑事拘留。
“黑彩”網(wǎng)站勢頭兇猛
世紀星僅是網(wǎng)絡上眾多“黑彩”網(wǎng)站的一個縮影。與李賀同時被公安機關抓獲的，還包括世紀星網(wǎng)站直屬的四大總代理之一白寬(化名)。除了在世紀星擔任總代理，白寬還代理中體網(wǎng)、仟博網(wǎng)、大博金網(wǎng)的私彩，這三個網(wǎng)站和世紀星相似，返獎比例都是官方合法彩票的1.7倍，也都是通過第三方支付平臺進行“黑彩”交易。
“借用官方正規(guī)彩票的品種、玩法及中獎規(guī)則等資源，將返獎比例提高至1.7倍，‘黑彩’網(wǎng)站來勢洶洶，并能夠在短時間內(nèi)套取大量彩民的資金，‘黑彩’的存在已經(jīng)嚴重擾亂了國家合法彩票行業(yè)的市場秩序，后果不可小覷。”某業(yè)內(nèi)人士對此感到擔憂。
筆者注意到，最高人民法院、最高人民檢察院《關于辦理賭博刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》中第二條規(guī)定，“以營利為目的，在計算機網(wǎng)絡上建立賭博網(wǎng)站，或者為賭博網(wǎng)站擔任代理，接受投注的，屬于刑法第303規(guī)定的‘開設賭場’。”該《解釋》第六條還規(guī)定，“未經(jīng)國家批準擅自發(fā)行、銷售彩票，構(gòu)成犯罪的，依照刑法第225條規(guī)定，以非法經(jīng)營罪定罪處罰。”
辦理世紀星案的棗莊市市中區(qū)檢察院偵查監(jiān)督科負責人說：“李賀等人涉嫌非法經(jīng)營罪，情節(jié)特別嚴重，我院已以涉嫌非法經(jīng)營罪將李賀、李明亮等人依法批準逮捕。目前，該案還在進一步偵查中。” (武興才 汪文濤 黃建軍）