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鋼廠項目狂圈履約保證金400萬 合同詐騙走下神壇

時間:2010-10-28 00:00來源:正義網-檢察日報 作者:
  

  “拿到”鋼廠項目后狂圈履約保證金400萬,項目沒成,錢也揮霍殆盡。經檢察院立案監督——

  “合同詐騙”脫下“借雞生蛋”外衣

  李春麗 朱平 葉航

  400萬元“履約保證金”被圈 

  “我在柳泉鎮鋼廠基礎建設項目中,被徐州西南鋼鐵有限公司法人代表王萬虎騙了60萬元履約保證金,請檢察院給我做主。”2009年6月9日,一個行色匆匆的生意人來到江蘇省徐州市云龍區檢察院報案。接下來的幾天里,陸續有數個包工頭來到該院,說法大致相同,初算下來涉案金額達390萬元。 

  檢察官還了解,之前這些包工頭到公安機關報過案,但公安認為其系經濟合同糾紛,未予立案。檢察官調查發現,徐州西南鋼鐵有限公司根本不存在,柳泉鎮鋼廠基礎建設項目早已叫停,且一開始也沒有王萬虎參與經營一說。 

  這樣的結果讓包工頭愕然:大家都看過鋼廠審批經營手續,而且到過現場,轉眼這工程怎么就成了假的? 

  2009年6月11日,檢察院向警方發了《說明不立案理由通知書》,促成警方作出立案偵查的決定。當日,王萬虎被抓獲。 

  剛到案的王萬虎似乎還沒有從自己編織的謊言中醒來,堅持認為自己是正當的企業人士,手上有40億美元外幣投資,而這些投資均來源于菲律賓威廉王子名下,只是還沒有到位。當被問及西南鋼廠如何設立的時候,王萬虎再也編不下去了。 

  “鋼廠”系騙錢幌子

  2007年,徐州柳泉鎮對外發布公告,招商引資興建一座高爐煉鋼廠。王萬虎看到后心里直翻騰。 

  他年屆六旬,兒子的婚房一直告急,“錢”成了他的一塊心病。正巧,老友劉慎東串門時說起柳泉的高爐鋼工程,說可以聯系上。王萬虎的頭腦轟地一陣發熱:拿到項目一轉手,不就是錢嘛!于是,老王鼓吹自己手上握有數百億外幣,可以投資柳泉鎮鋼廠項目。 

  劉慎東輕信了老王的鬼話,一邊替他穿針引線拿到鋼廠的經營權,一邊介紹包工頭魏成崗給王認識。 

  一接觸,老王就說自己手上有幾百億外幣投資,還拿出了從柳泉鎮政府復印來的工程審批文件等資料。沒成想,魏成崗卻提出,引進這么大額的外資必須要在香港、大陸分別注冊公司,否則賬都沒法轉,誰信啊! 

  王萬虎遇到了內行,心里發慌。魏成崗知道有鬼,可也想分一杯羹,就“熱心”表示:可以找人幫忙注冊公司,只是要花些“費用”。 

  老王與劉慎東湊給他2萬元,魏不到一個月就把公司注冊辦好,一個叫中國東方鋼鐵有限公司,一個叫徐州西南鋼鐵有限公司。此后,王萬虎偽造了投資協議書、高爐鋼廠立項手續、投資協議書、投資履約金收據等。 

  王萬虎本想拿到鋼廠經營權后,轉手賺個中間費用,可交不起50萬元投資保證金,經營權要泡湯,而且一時半會沒有找到下家,與柳泉鎮簽訂的投資意向書眼看到期,他著急萬分。 

  其間有數個工程隊找到他,想承包些基礎工程,并主動提出交納“履約保證金”。履約保證金,這可是坐等收錢的好事啊!王萬虎的頭腦又一陣發熱。 

  2008年5月初,王萬虎、劉慎東、魏成崗一伙招兵買馬,臨時搭起了一個“草臺班子”,并在互聯網發布消息:徐州柳泉鎮高爐煉鋼廠有大量基礎工程對外發包…… 

  此后找王萬虎要工程的人絡繹不絕,一有工程隊上門洽談,王萬虎就拉著他跑到現場參觀。于是,來人不但輕信了他的謊言,還樂滋滋地簽下了所謂“三通一平”(水通、路通、電通、場地平整)工程承包合同,且無一例外預繳了40萬元至100萬元不等的工程履約金。 

  每當來人猶豫時,王萬虎就站在一旁,叼根香煙,不屑地撇撇嘴:“上百億的工程,誰差你這點錢呢!”于是,十來個包工頭深信不疑地送上了390萬元履約金。可憐的包工頭們左等右等,始終沒見動靜。回頭找不到王本人,這才去報案。

  剝去“借雞下蛋”外衣

  “與建筑公司簽合同、要履約保證金就是想先搞點運轉資金出來,直到現在還有幾家南京的投資公司有意受讓鋼廠項目,工作在進行中,項目也有可能操作成功。”王萬虎、劉慎東在公安機關初查時如此陳述。 

  但檢察機關認為,事前王萬虎在沒有任何履行能力的情況下,與8家建筑公司簽訂了合同,工程金額大多在3000萬元左右,甚至有過億的,顯然沒有履約的誠意,也不可能履行;在簽訂幾個工程合同后,王萬虎一邊拖延履行期限,一邊繼續“套取”其他公司的履約保證金,騙得的保證金除了“草臺班子”日常開支外,其余全部揮霍殆盡;在合同簽訂后,王萬虎也不存在真實履行合同的行為,即使有與南京的投資公司聯系轉讓項目的行為,但由于項目已經叫停,故其“積極聯系”的行為已無法對抗其后來行為的刑事違法性。由此可判斷,王萬虎主觀上具有非法占有他人錢財的故意,其行為應構成合同詐騙罪。 

  4月13日,王萬虎、劉慎東、魏成崗分別被以虛報注冊資本罪、合同詐騙罪被判處十五年至六個月不等的有期徒刑。

  

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