2017年，在各級黨和政府的領導下，我國打擊傳銷工作取得了很大的成績。日前，“直事兒”(微信ID：cndsn-zxbdw)獨家整理出本年度十大傳銷案例，就是我國打擊傳銷工作標志性成就。

　　德世久一吃黑

　　“拉人頭”下的瘋狂騙局

　　今年三月，一款名為“一吃黑”的產品在網上走紅。據經銷商宣稱：“一吃黑雜糧粉，世界獨一無二的一款專利產品，是一款能夠通過食療方法讓白發自然長出黑發的產品，不光是能讓白發變成黑發，而且還能夠讓禿頂重新長出濃密的黑發。

　　此外，“一吃黑”還能夠包治百病。據德世久官網介紹，“一吃黑”是擁有自主知識產權的秘方產品，其最大的亮點就是一吃黑已獲得國家專利，白發變黑發、禿發長出新頭發、補腎益氣、護肝養胃、清肺排毒、美容瘦身、治療便秘、提高免疫力、調理三高，同時對于糖尿病有輔助調理作用，一款產品多重功效。如此神奇的一吃黑在經銷商的手里完全不再是一款食品，而是一款具有保健、治療效果的“神藥”。

　　“一吃黑”除了能夠治百病，更神奇的是加入“一吃黑”會員能夠迅速致富。據經銷商王先生跟記者交代：“目前從事一吃黑的人全國已經兩千多萬人了，年收入百萬元就有萬人以上。日賺萬元，月賺十萬元，年賺百萬不是夢，只要6600元就能加入一吃黑”。但是“一吃黑”沒有實體店，也概不零售，只有成為會員才有資格報單購買。

　　“直事兒”(微信ID：cndsn-zxbdw)注意到，在北京德世久公司官方公眾號里發現該公司的運營模式采用的就是多層次計酬，并且有拉人頭發展下線涉嫌傳銷的跡象。其獎金制度更是正大光明的對外公開：普通會員 980元(配送一個月左右產品)，銀卡會員 3300元(配送三個月量產品)，金卡會員 6600元(配送半年量產品)，成為會員之后所有會員三折消費，碰對獎10%。發展下線還有碰對獎和管理獎，第一代碰對收入的拿100%，第二代碰對收入的拿50%，拿第三代碰對收入的拿20%。對于人員的發展不限人數，多勞多的。言外之意就是多拉人頭發展下線直推，才能提高自己的收入。

　　今年7月，湖北省荊門市工商認為其涉嫌傳銷，并向荊門市法院申請強制執行該局作出的對北京德世久生物科技有限公司涉嫌傳銷資金予以凍結。法院作出裁決，準予凍結被執行人北京德世久生物科技有限公司的財付通賬戶和凍結被執行人宋德順的銀行賬戶。

　　佐丹力159涉傳

　　微商界營銷神話的破滅

　　佐丹力公司因高調冠名吉林一號視頻衛星，引發了輿論的爭議，據了解這是一家微商企業。“佐丹力159”是該公司的主營產品，是一款方便雜糧粥。在代理商眼中佐丹力雜糧粥就是一款具有多重功效的“神藥”。“直事兒”(微信ID：cndsn-zxbdw)注意到，某代理商就曾向記者發布關于159產品的效果介紹，除了減肥降脂功效，甚至提示能抗癌、調節內分泌等治療作用。盡管佐丹力相關人員也聲明其產品不是藥，但又解釋說藥品只是壓制癥狀，而“佐丹力159”卻能讓身體得到均衡營養，啟動人體自愈力，讓疾病消失。

　　不僅如此記者調查發現，對于佐丹力經營模式的質疑聲一直不絕于耳，事實上這家企業發展至今還未有一家實體店。佐丹力客服人員曾告訴記者，佐丹力159目前主要通過微商和天貓旗艦店的渠道進行線上銷售，目前還沒有實體店。天貓旗艦店只做零售，不批發，也不招代理。想要加盟需要通過微商來代理。也許正因如此有網友質疑該模式疑似傳銷。其實早在今年三月，《南方周末》就曾發文直指佐丹力運營模式涉嫌違規。

　　據調查，佐丹力159全國統一零售價為159元/盒、優惠顧客單價120元/盒，做VIP代理需要一次性投入3.6萬，購進400盒產品，單價90元/盒。據代理商透露，消費者成為VIP客戶后，成功發展一名VIP客戶便可拿到2000元獎金，發展VIP人數達到5人同時銷售業績達8000盒，即可成為微店長，享受72元/盒的進貨價。微店長A如果培養一個微店長B，享受該微店長進貨的10元/盒的獎勵，所有VIP客戶隸屬微店長，進貨通過微店長對公司。

　　在整個代理機制中，微店長處于食物鏈的較上端，經過計算，一個微店長發展一名VIP客戶，銷售400盒“佐丹力159”，可以掙得的差價為7200元。當推薦鏈條再向下發展，即新發展的VIP又成為微店長時，起初的推薦人依然可以獲得每盒5元的獎勵。

　　李文星事件：

　　招聘工作引發的悲劇

　　大學生李文星通過招聘平臺boss直聘誤入傳銷致死，引發了輿論廣泛關注。這一事件后，天津官方決心鏟除經濟邪教，同時也使得boss直聘等網聘平臺審核機制問題遭到批評。

　　李文星事件發生后，天津市委常委、市委政法委書記趙飛下達死命令，要求全警動員全社會參與，打一場取締非法傳銷殲滅戰，打不凈，不罷手、不收兵。趙飛指出，靜海是天津市非法傳銷的高發地，這些年，不僅靜海，全市都在不斷加大力度，打擊非法傳銷活動，但從李文星事件的發生看，說明打得遠遠不夠，傳銷問題還很嚴重。必須從社會穩定的政治高度來認識這個問題，解決這個問題。

　　“直事兒”(微信ID：cndsn-zxbdw)注意到，為落實天津市委、市政府部署要求，形成群防群治打擊非法傳銷活動氛圍，靜海區6日發布《靜海區舉報非法傳銷的獎勵辦法》，對舉報非法傳銷組織的個人實行獎勵，凡舉報非法傳銷組織及其藏匿的傳銷窩點，經查實摧毀的，一次性獎勵舉報人2萬元人民幣;對舉報重大傳銷案件或傳銷組織重要骨干成員的舉報人視情況增加獎勵金額。天津官方發布消息，8月6日至8月26日，天津公安機關在全市組織開展為期20天，以打擊整治靜海傳銷為重點的集中行動。行動2天以來，共出動警力3000余名，在全市各重點地區開展打擊傳銷行動，排查村街社區621個，發現傳銷窩點420處，清理傳銷人員85人。

　　針對傳銷受害者提到“Boss直聘”等網聘平臺，記者進行了招聘和求職體驗，發現卻有部分網聘平臺存在審核漏洞，未經認證就可發布虛假招聘信息。“直事兒”(微信ID：cndsn-zxbdw)注意到，“BOSS直聘”承認，平臺執行的“只發一個職位，資料合規，可以先發;不觸發舉報，可以招聘”的機制，存在重大問題。無論是傳統傳銷，還是網絡招聘，在一個不規范的空間里，都蘊藏著無窮的風險。而當兩者碰到一起的時候，真正造成了“1+1大于2”的傷害。“教訓很慘痛”。從8月3日凌晨起，平臺開始全面調整，所有招聘者均事先審核認證。

　　善心匯覆滅

　　組織者張天明被拘捕

　　善心匯于2016年5月進入大眾視野，號稱可邊做慈善還能邊賺錢。據稱，善心匯以“獻愛心”的名義與會員達到“會惠互利”，并且回報非常之高，周收益率能達到50%。湖南警方消息，善心匯傳銷組織者張天明及部分骨干于7月17日、18日分相繼被抓捕歸案。

　　“直事兒”(微信ID：cndsn-zxbdw)發現，犯罪嫌疑人張天明等人以“扶貧濟困、均富共生”、構建“新經濟生態模式”為名，在互聯網設立運行“善心匯眾扶互生大系統”，同時以高額回報引誘參與人變相繳納門檻費，以發展人員的數量作為返利依據，引誘參與人繼續發展他人參加“善心匯”組織，騙取巨額財物，嚴重擾亂經濟社會秩序。截至案發，善心匯共有500多萬會員，遍布全國31個省區市，涉案金額數百億元，僅張天明等少數分子從中非法獲利高達22億余元。張天明向警方供述，善心匯就是傳銷。說成“扶貧”，則是為了更好的宣傳效果。

　　辦案民警介紹，“善心匯”以慈善的名義講述一個“共富神話”：會員只要按一定標準投資，可以很快收回本金，并獲取高額回報。同時，通過不斷發展下線，隨著會員層級提高，還有源源不斷的獲利。參與人向推薦人以每顆300元價格購買一顆“善種子”，即可激活一個會員賬號。會員賬戶激活后，可通過投入資金和發展下線獲得高額靜態、動態收益。靜態收益是指會員按照平臺指令，向陌生會員匯款，稱為“布施”。這一環節完成一段時間后，平臺會安排其他會員向此人匯款，稱為“感恩受助”。會員可以選擇“特困”“貧困”“小康”“富人”“德善”“大德”　六個檔次，“布施”金額從1000元至1000萬元不等，收益率從5%至50%不等。動態收益則指的是會員發展下線后，可以拿到下線“布施”金額2%-6%的提成。

　　就在張天明被捕后，善心匯信徒集體進京上訪“鳴冤”，妄圖以集會形式要求政府釋放張天明等骨干人員。隨后“平安北京”發布通報稱，部分“善心匯”成員來京非法聚集，63名犯罪嫌疑人因涉嫌妨害社會管理秩序犯罪被刑事拘留。

　　摩能國際棒女郎

　　十萬微商集體訴訟維權

　　今年5月底，一篇名為《10萬微商集體訴訟被騙100億摩能國際被指“傳銷”》的報道點燃了輿論的熱點。文中多名摩能國際的微商代理提及，摩能開“洗腦式”的峰會、誘導代理大量補貨;下級不斷往下分銷，裂變出的層級多達七級;摩能的一款女性私護產品“棒女郎”涉嫌虛假宣傳、質量存問題。

　　“直事兒”(微信ID：cndsn-zxbdw)了解到，摩能的代理以“寶媽”即有孩子的家庭主婦群體為主，整體學歷偏低、沒有固定工作和收入、缺少社會經驗。在棒女郎的宣傳中看到，幾乎是“萬能的神藥”。宣稱對臉色暗沉長斑長痘、性生活頻繁、產后陰道松弛、人流人群、陰道炎、白帶異常、附件炎、卵巢養護保健、宮頸炎、宮頸糜爛、盆腔炎、氣血不足、月經不調等都有效。

　　不僅如此同時摩能國際的代理制度也存在很大質疑。多位微商代理料稱，摩能國際采取“傳銷”的模式招商，誘騙幾十萬微商小白的加入。一位級別較高的摩能微商代理透露，棒女郎玩的就是擊鼓傳花，只要忽悠到下一個人來接盤，那手上的錢才是真正賺到了的。如果沒有代理來接盤，貨就只能砸在手里了。

　　在具體吸金手法上，摩能國際先從代理商下手，通過招商峰會，以代理送數據、報銷等手段誘導代理商大量補貨，并且設置了天使、一級、二級等七級代理商制度。以棒女郎為例，要成為“官方”級別的代理，需交600萬元，一共4000箱，每盒僅30元;大核心級別代理需要交132萬元，一共800箱，每盒33元;小核心級別則需要交22.2萬元，一共120箱，每盒37元;總代理級別需要交3.78萬元，一共18箱，每盒42元;一級代理級別需交8250元，一共3箱，每盒55元;二級代理級別需交3250元，一箱，每盒65元;入門級別“天使”，只需交640元，8盒，每盒80元。在上述拿貨體系中可以看到，級別越高，單盒成本越低。只有升級，才能爭取更多的差價，以拿貨價差，“分流”政策不同等鼓勵代理不斷升級。為了能夠拉攏更多的代理商，該公司也經常組織線下培訓，聲稱至少可以月入過萬，做得好的團隊甚至可以獎勵寶馬等豪車。

　　龍愛量子

　　“高科技”實為“三無”產品

　　今年8月，深圳龍愛量子公司被廣西公安機關依法查處，凍結非法資金9億多，林躍慶于8月12日晚在北京海淀區被捕。

　　“直事兒”(微信ID：cndsn-zxbdw)注意到，號稱“包治百病”的“高科技量子技術”神奇產品其實就是“三無”產品，以所謂的消費積分理財增值模式，投入85000元一年可獲利上百萬的噱頭引誘吸引近300萬會員投資加入。今年5月份深圳電視臺都市頻道直播深圳欄目組曝光“龍愛量子月入百萬”產品虛夸功效包治百病”，6月26日深圳龍愛量子辦公場所因涉嫌傳銷被深圳公安局查封。

　　龍愛量子公司最吸引人的就是迅速致富模式，據經銷商介紹，龍愛模式已經報備國家有關部委，現在由北京大學國家治理研究院立題研究，課題為“中國消費模式”，也稱“龍愛量子消費積分理財模式”。“龍愛量子”一共分為六個級別，投資金額從850元到85000元不等，投資不僅可以買產品還可以分紅，不到三個月85000元就能“裂變”到115.5萬元。參與者們還可以通過推薦其他人入金開戶獲得分紅，其設有“直推紅利”“對碰紅利”“管理紅利”“見點紅利”等各式分成。除此之外，還有拆分盤，拆分七次一個輪回，從兩美元漲到四美元拆分一次，再從兩美元漲到四美元又拆分一次，這樣往返七次就一個輪回。這些是純靜態收入也除了一切扣除費用，什么事都不需要做就可以賺錢，產品等于贈送的。他們也管這種模式稱為龍愛量子產業，宣傳最尖端全球高科技產品 + 消費理財增值(增值自己消費額的7～13.5倍)+分享獎勵+體驗店+互聯網+新型中國式商業模式，能保證所有消費者100%都能獲收益、賺到錢。

　　林躍慶詐騙團伙驚天騙局曝光后，深圳龍愛量子公司被公安機安和工商等部門立即查封。11月，此前曾冒充國務院參事、將軍，為龍愛量子站臺的“上官鳳笠”已于2017年10月中旬被深圳警方刑事拘留，原因為涉嫌詐騙。

　　五行幣

　　“虛擬幣游戲”首犯宋密秋被捕

　　五行幣作為虛擬幣傳銷早在多年前便已出現，一直到今年6月6日，在印度尼西亞警方、我駐印尼使館的大力支持下，公安部工作組將“五行幣”系列傳銷組織頭目、重大犯罪嫌疑人宋密秋從印尼緝捕回國。

　　經查，自2012年11月始，犯罪嫌疑人宋密秋化名張健，伙同他人設立深圳“云數貿”貿易有限公司，編造銷售公司原始股等謊言，非法組織開展傳銷活動，涉及金額6億元。后逃到泰國，宋密秋伙同他人先后推出“云訊通”、“五化聯盟”、“五行幣”等多個傳銷名目，利用互聯網繼續大肆組織傳銷活動，通過“拉人頭”的方式騙取錢財。今年以來，其以投資“虛擬貨幣”“五行幣”可獲“金幣獎勵”、“動態收益”等為誘餌，引誘國內眾多人員瘋狂參與。

　　“直事兒”(微信ID：cndsn-zxbdw)發現，和以往的傳銷相比，云數貿降低門檻，提高獎勵。同時宋密秋處心積慮，編造虛假個人身份，把自己包裝成天才、特種兵、中國十大杰出青年、世界首富。在精心包裝和高回報的誘惑下，云數貿兩年時間就涉及19萬人次，金額過億元。他們欺騙稱這是國家支持的項目，投入5000元可獲得一枚純金的“五行幣”及5萬電子貨幣。這些電子貨幣在一年時間內，經過“五進五出”操作，最高可變為400多萬電子貨幣，將來可以提現或在網上商城購物。

　　根據“五行幣”傳銷宣傳，會員分三級，入會費分別是500元，2500元，5000元，主推5000元級。許諾兩種收益，一是現金收益，新加入會員投5000元可得到一枚10克金幣，其上線可得直銷獎500元，積極發展下線會員還可獲金磚獎、寶馬獎;一是虛擬貨幣收益，五行幣宣稱是國家發行的數字貨幣，隨著會員增加而增值。“五行幣”系列涉嫌傳銷案的首犯宋密秋表示：“主要的目的是給人一種錯覺，認為我們是賣金幣的。同樣也是規避公安機關的打擊，長期以這種方式‘拉人頭’獲利。其實我們還是通過‘拉人頭’的方式，在搞傳銷活動。”

　　醋蛋歸元液

　　千年配方傳奇下的忽悠

　　“直事兒”(微信ID：cndsn-zxbdw)關注到，11月17日，張店區人民法院公開審理了被告人江某等11人涉嫌組織、領導傳銷活動一案，該案是淄博市近年來人數最多、涉案資金最大的一起傳銷案件，涉及人數63萬余人，涉及資金12.6億元。

　　據張店區人民檢察院指控，2013年6月份以來，被告人江某在陜西省西安市先后設立西安恩惠生物科技有限公司、西安泰謙堂生物科技有限公司，以銷售“醋蛋歸元液”為名建立、發展傳銷組織，要求參加者繳納1980元購買一箱“醋蛋歸元液”以獲得會員資格，并在傳銷組織中實施層獎、量獎等獎金制度，引誘會員不斷發展他人作為下線并繳納入門費，參加者按照一定順序組成層級，已發展人員的數量作為返利依據。至2016年10月24日，該傳銷組織已發展會員數63萬余個，層級200余層，收取會員資金12.6億余元。

　　據了解，醋蛋歸元液號稱“千年古方”，其實是“醋蛋液”和“歸元”兩個偏方的結合。醋蛋液用醋泡雞蛋，等蛋殼溶解之后，打開雞蛋，把醋和蛋混合而得。而“醋蛋歸元液”，則號稱是加入了“鵪鶉蛋、大棗、枸杞、桂圓、蜂蜜以及名貴中草藥成分”。醋蛋歸元液的營銷中描述了所謂的“四階段的體質調理”，并宣稱其活性物質是酵素。但酵素經過消化后不可能具有生理活性，所有口服酵素養生的宣傳都是忽悠。但是廠家自己也承認，醋蛋歸元液“不是藥更不是保健品，它是老祖宗遺留至今、傳承千年的飲品”。值得一提的是，有消息稱，西安恩惠生物科技有限公司早在 2015年就已經被查封，但是卻一直還在違規生產直至案發。

　　MBI國際集團

　　漂洋過海的跨國際“龐氏騙局”

　　11月10日，從上海警方方面的消息，在11月8日凌晨，上海警方經過長達一年的前期偵查，在全市多個區開展集中抓捕行動，共抓獲犯罪嫌疑人40余名，成功破獲“MBI”國際集團涉嫌組織領導傳銷活動案，該公司以投資理財為幌子，開展傳銷違法犯罪活動，在全國發展會員3萬余人。

　　“直事兒”(微信ID：cndsn-zxbdw)發現，該傳銷組織來自于馬來西亞MBI公司，以號稱“只漲不跌”的MFC為幌子，MFC游戲代幣理財，通過人傳人的方式，開始在全國各地瘋狂蔓延。據馬來西亞媒體報道，MBI國際集團旗下的「MFC理財創富平臺」，號稱全球50多個國家共有超過200萬名會員，保守估計收款近百億令吉。

　　根據資料，MBI宣稱所創建的MFC理財游戲，是一個網絡理財創富平臺，提供6個投資配套予公眾，宣稱將內部發行6000萬枚GRC游戲代幣(易物幣)，當中5000萬在「市場」中流通，同時號稱代幣價格只會上漲不會下跌，投資者入場后就算沒有拉人加入，也可在最短時間，也就是4年內成為百萬富翁。

　　不僅如此，MFC還首創所謂「三進三出」的重復投資(復投)方法，通過拆分代幣價值，宣稱代幣價值已翻賬逾900倍，從而吸引人們蜂擁入場投資，但臺灣與中國大陸，均已宣布MBI及其MFC平臺，其實是龐氏騙局的金字塔傳銷。

　　此前，馬來西亞貿消部執法組主任莫哈末羅斯蘭在記者會上對外宣布，該部執法組聯手警方、國家銀行(央行)、馬來西亞公司委員會、國家網絡安全機構及隸屬于總檢察署的國家稅務追收執法隊于5月29日在檳城和吉隆坡展開代號為“代幣行動”的反金字塔傳銷行動，凍結了與MBI集團及Mface國際有限公司相關的91個銀行戶頭，總計約5700萬新元資金，有消息指出MBI集團及Mface國際有限公司涉及非法集資活動。2017年6月20日MBI集團傳銷組織頭目張譽發被居林警局押往檳城，銀行戶頭被凍結，至此該金錢游戲傳銷崩盤。

　　麥點商城

　　消費返利存風險被曝已崩盤

　　10月28號，“麥點商城”代理商以及會員紛紛爆料稱，現在“麥點商城”停止提現，會員的錢都已被套牢了。同一時間淳安縣市場監管局、襄陽宜城市防處非法集資辦公室等地也發布了風險提示函。據了解，“麥點商城”在全國有140萬加盟商家，涉及人員廣大。“麥點商城”部分商家已經建立了多個微信和QQ群，開始報案起訴“麥點商城”的區域代理和公司。“麥點商城”網站備案是主體是北京克珞世網絡科技有限公司，通過天眼查查詢發現，克珞世公司在2017年9月7日因為登記的住所地或者經營場所無法取得聯系，已經被北京市工商局朝陽分局列入異常經營名錄。

　　其實在今年9月，蓮花縣政府發布《關于做好涉嫌非法集資廣告資訊信息排查工作的通知》，其中，對云聯惠、麥點商城等點名警示。同時株洲、濟南、華容縣、以及文山州等地也紛紛發文予以警示。

　　“直事兒”(微信ID：cndsn-zxbdw)注意到，按照商家注冊會員時的規定顯示：預存300元當660元使用。但事實上，當天消費只能是60元，而后每月領取60元，連續領取10個月;預存500元當1100元使用，當天消費100元，每月領取100元，連續領取10個月。換句話說，商城要求會員使用“銀果”只能按月消費，直至消費完畢。一個銀果折算是一個積分，折抵現金是一元錢。銀果可以購物，也可以變現，現實中客戶的銀果多是變現。客戶購物或直接購買獲得的銀果以及按1：4配套贈送的銀果，這個是不能折現或購物的，唯有掉的銀果才能折現購物，對于客戶獲得的銀果，從第二天開始掉銀果，每天掉的銀果數量為現有銀果的1%。以客戶自掏現金10000元購買10000個銀果為例，配套贈送40000個銀果后，客戶共計擁有50000個銀果，按照麥點商城的經營模式，這50000個銀果是不能立即使用的，然后這50000個銀果從第二天開始掉銀果，每天大約掉100個左右，當掉的銀果累計達到200以上時，就可以兌付現金，也就是說大約100天后，客戶自掏腰包的10000元就可以全部回本。