昨天，在輕松萬里行的公號上梳理了國內近幾年假借虛擬貨幣以及區塊鏈的傳銷騙局。

　　今天我們把目光轉到國外，來看看最近國外發生的和正在發生的一些關于區塊鏈以及比特幣上的騙局。

　　據《法蘭西西部報》5月9日報道，法國波爾多地區出現比特幣詐騙案，受害者人數多達15人，且還在不斷增加。據報道，受害者希望通過一家投資平臺投資比特幣獲利，其中一位受害者被騙金額高達70萬歐元(約合人民幣528.72萬元)。

　　美國紐約南部地區檢察官在周一宣布，加密貨幣公司Centra Tech的三位聯合創始人都被大陪審團起訴，他們被指控計劃通過公司的token銷售來欺騙投資者。美國律師Robert Khuzami進一步宣布，當局已從創始人手中追回了6000多萬美元的資金。

　　據外媒消息，俄羅斯加密貨幣和區塊鏈協會稱，2017年俄羅斯的ICO籌集資金中有至少1.5億美元被龐氏騙局拿走，同時該協會宣布計劃制定措施打擊代幣(token)銷售中的金融欺詐行為。外媒Bitcoin.com此前曾報道稱，俄羅斯參與的ICO占全球市場的10%。該協會預計，2018年，俄羅斯ICO項目將吸引11至15億美元的資金。

　　最近，韓國最大交易所Upbit被調查的是事件越演越烈。

　　據韓國經濟媒體Etoday報道，韓國最大交易所Upbit被調查，首爾江南支院金融調查2部日前開始已著手扣押江南Upbit總部內的電腦設備與會計賬本。而據檢方消息，Upbit被調查主要是因為其在沒有實際保有加密貨幣的情況下虛假修飾數據，涉嫌欺騙投資者。

　　不過，據國內分析文章稱，韓國媒體似乎錯誤地報道了一場涉及國內熱門交易所Upbit的“事件”。雖然Upbit正在受到一種違規行為調查，但這似乎主要是基于一個大的誤解。除非Upbit被證明確實存在欺詐，否則在此之前的所有欺詐指控都是不謹慎的。

　　5月16日，據媒體報道，韓國一家主流會計師事務所披露了對加密貨幣交易所Upbit的審計結果，該事務所證實Upbit交易所沒有夸大資產負債表的數據，并未欺騙投資者。

　　據悉，韓國金融監管局(FSS)、韓國金融情報機構(KIU)和當地警察日前正在對韓國最大的加密貨幣交易所——UPbit進行官方調查。上周，韓國警方突擊搜查了UPbit的總部。此前，韓國警方收到的消息稱，該交易所涉嫌賬面交易。

　　當地警方指控UPbit在并未存儲加密貨幣的情況下對訂單進行操作，假裝自己持有大量的比特幣、以太坊和其他加密貨幣。一些內部消息人士稱，對Upbit展開調查是由于流動性問題。因為Upbit交易所在平臺上列出了130種加密貨幣，而實際上它只有大約90種加密貨幣錢包。

　　其中30種加密貨幣的UPbit交易所用戶，尚未看到該交易所整合的針對這30種加密貨幣的獨立錢包，他們無法直接從UPbit中存入或提取代幣，并必須在退出之前將這些資產兌換成比特幣和以太坊等其他加密貨幣。調查因Upbit缺乏對這數十種加密貨幣的資金支持而產生。而韓國政府也指責Upbit夸大了其資產負債表的數據。

　　據相關資料整理，Upbit是韓國最受歡迎聊天應用Kakao Talk旗下的加密貨幣交易所。由于提供的加密貨幣種類較多(目前支持200多個交易對)，同時依托于Kakao Talk的用戶群，Upbit自去年推出后就在短時間成為韓國增長最快的數字資產交易平臺，甚至趕超Bithumb躍居韓國第一的位置。

　　前不久，Upbit還宣布將引入湯森路透(Thomson Reuters)的盡職調查解決方案，以打擊洗錢活動。當時Upbit表示，它將使用該解決方案來識別可能存在問題或高風險的客戶，并根據每天刷新的數據庫檢查客戶數據。

韓國當地金融部門在接下來的幾天內，將公布調查結果。

一些國外的知名企業家和經濟專家也對于區塊鏈和比特幣的騙局發表了看法。

　　前不久，英國知名企業家、維珍航空創始人理查德·布蘭森爵士就比特幣騙局和廣告發表了看法，他認為這些虛假廣告的傳播令人擔憂，并警告大家對虛假代言和二元期權交易保持警惕。

　　在維珍公司官方網站上，理查德·布蘭森發表了一篇題為《謹防虛假比特幣騙局》的文章。他還特別強調稱：“雖然我經常說，真正的比特幣發展未來具有非常大的潛力，但我絕對不贊同這些虛假的比特幣欺詐行為。”

　　理查德·布蘭森還指出，一些網站甚至會模仿諸如CNN這樣的知名新聞媒體，讓自己看上去合法。他抱怨說：“您可能會通過社交媒體網站上發布的鏈接訪問這些網站，并為廣告付費。然后，你就會被鏈接到一個比特幣交易的欺詐網站上，我甚至看到有人冒用比爾·蓋茨代言。”

　　因曾經成功預測了2008年經濟危機而得名“末日博士”的魯比尼(Roubini)在接受CNBC專訪時稱，就金融領域而言，區塊鏈毫無效率，它永遠無法發揮作用。他形容區塊鏈讓人們進入“摩登原始人”世界，回到以物易物的時代。

　　魯比尼稱，“現實是這個行業不能自我規范，”他說，“他們是龐氏騙局，如果你想自我調節，你會停止這種行為，而你對此無能為力。”

　　魯比尼以其反加密貨幣而聞名，并在最近的一篇名為區塊鏈的專欄中稱其為“有史以來最為過分的技術之一”。

　　他指出，通過ICO咨詢公司Satis集團的數據顯示，目前區塊鏈項目當中，其中81%的發幣項目都是騙子，同樣，只有8%的加密貨幣最終能在交易所交易，這意味著另外92%都是失敗的。

　　魯比尼早些時候公布，“騙子，他們想要拿走你的錢，然后跑路”。