揉出“沙子”

——江蘇省南通市質(zhì)監(jiān)局查處假冒柴油大案紀(jì)實(shí)

    一家大型化工企業(yè)和一家大型石油公司，因供需雙方在貨款支付模式上的沖突，給不法分子留下了用假冒產(chǎn)品騙取錢(qián)財(cái)?shù)目沙酥畽C(jī)。近日，南通質(zhì)監(jiān)稽查執(zhí)法人員會(huì)同南通警方破獲一起大案。

    舉報(bào)信引發(fā)排查

    去年下半年，一封匿名舉報(bào)信擺到了南通質(zhì)監(jiān)局稽查支隊(duì)執(zhí)法人員的案頭：市場(chǎng)上有人用劣質(zhì)油冒充優(yōu)質(zhì)油銷(xiāo)售；南通某大型企業(yè)燒鍋爐使用的0號(hào)柴油有異味，接觸皮膚有騷癢，很可能就是假冒劣質(zhì)油！

    這一情況有沒(méi)有普遍性？質(zhì)監(jiān)執(zhí)法人員馬上聯(lián)想到該市有不少大企業(yè)的鍋爐都需要燃燒0號(hào)柴油，如果情況屬實(shí)，不但影響企業(yè)生產(chǎn)效能，而且劣質(zhì)油的閃點(diǎn)低極易引起爆炸，安全隱患不容忽視。

    一場(chǎng)在全市范圍內(nèi)的秘密大排查由此展開(kāi)。哪些企業(yè)是有石油銷(xiāo)售資質(zhì)的？哪些是做石油中介的？哪些企業(yè)有鍋爐，用油量有多大……排查中，質(zhì)監(jiān)執(zhí)法人員將幾家大企業(yè)鎖定為重點(diǎn)對(duì)象。其中，某大型企業(yè)一天就要使用約8噸的0號(hào)柴油，如此大的需求，一般只有向大的石油公司購(gòu)買(mǎi)。但就在排查中，質(zhì)監(jiān)執(zhí)法人員發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題：該企業(yè)的結(jié)算方式是貨到付款，而大的石油公司一般要先付款才能提貨。按照這一模式，雙方是不可能直接交易的。但如果有中間人在交易，某石油公司開(kāi)具給該企業(yè)的發(fā)票卻反映中間商從該石油公司購(gòu)買(mǎi)0號(hào)柴油，貼上運(yùn)費(fèi)、人員工資再原價(jià)銷(xiāo)售給該企業(yè)，其中肯定存在問(wèn)題。

    由于案情復(fù)雜，涉案金額大，且涉及投資企業(yè)的切身利益，南通質(zhì)監(jiān)局稽查支隊(duì)抽調(diào)精兵強(qiáng)將，并聯(lián)合市公安局經(jīng)偵支隊(duì)進(jìn)行立案調(diào)查。

    經(jīng)過(guò)對(duì)企業(yè)使用的0號(hào)柴油進(jìn)行取樣檢測(cè)，這些柴油的餾程、閃點(diǎn)等安全性指標(biāo)均不合格，存在安全隱患。

    “一般說(shuō)來(lái)，燃料油閃點(diǎn)低，0號(hào)柴油閃點(diǎn)高。”檢測(cè)結(jié)果初步證實(shí)了質(zhì)監(jiān)執(zhí)法人員的前期判斷，這些柴油是偽劣產(chǎn)品。

    鎖定目標(biāo)一查到底

    3月20日，執(zhí)法人員赴該石油公司了解情況。奇怪的是，有關(guān)證據(jù)表明，該石油公司并沒(méi)有直接和該企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系，也未與該企業(yè)簽訂相關(guān)銷(xiāo)售合同。

    油到底從何而來(lái)？執(zhí)法人員將突破口鎖定在送油的油罐車(chē)上。企業(yè)資材處反映，柴油主要是由兩輛油罐車(chē)運(yùn)輸?shù)模�并提供了�?chē)牌號(hào)。

    順藤摸瓜，3月23日，兩輛車(chē)的駕駛員潘某和樊某被質(zhì)監(jiān)執(zhí)法人員相繼找到。兩人反映，油是一個(gè)叫朱某的女子讓送的。

    根據(jù)駕駛員提供的線索，24日一天，執(zhí)法人員又馬不停蹄地趕到通州二甲某油脂廠、如東某化工有限責(zé)任公司等煉油廠進(jìn)行調(diào)查，證實(shí)朱某確實(shí)在他們這里購(gòu)買(mǎi)燃料油。

    交易是這樣做成的

    案情漸漸清晰。

    24日晚，當(dāng)執(zhí)法人員還在討論案情時(shí)，聽(tīng)到風(fēng)聲的朱某，迫于壓力前來(lái)主動(dòng)投案，交待了事情的前前后后。

    面對(duì)兩家大公司，朱某如何以某石油公司的名義和該企業(yè)交易的呢？

    原來(lái)，朱某知道像這樣的大企業(yè)，一般只會(huì)到大的公司進(jìn)行物料采購(gòu)，如果以個(gè)人的名義競(jìng)標(biāo)肯定不會(huì)成功。于是，她就想辦法騙取了該石油公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證的復(fù)印件并加蓋紅章，然后郵寄到該企業(yè)所屬集團(tuán)在寧波的采購(gòu)部門(mén)，騙取了該企業(yè)的供貨商資格。與此同時(shí)，朱某在寧波采購(gòu)部門(mén)留的是個(gè)人的電話和郵箱，采購(gòu)方一旦要貨的話，就會(huì)通過(guò)電子郵件、電話通知她。

    今年2月，該企業(yè)在公司網(wǎng)站上發(fā)出購(gòu)買(mǎi)124.069噸0號(hào)柴油的底價(jià)詢價(jià)單，朱某在網(wǎng)上給出了4.45元/公斤的報(bào)價(jià)，不久就接到通知中標(biāo)了。2月24日起，朱某開(kāi)始根據(jù)該企業(yè)資材處的通知送貨。但如果從石油公司拿0號(hào)柴油，再以4.45元/公斤的價(jià)格銷(xiāo)售到該企業(yè)，每噸就要虧掉80元左右，于是她決定從二甲、如東等地的廢油凈化廠買(mǎi)凈化的廢油冒充0號(hào)柴油送到該企業(yè)。該企業(yè)在收到貨后，就將貨款打到石油公司的賬號(hào)上，因無(wú)法取現(xiàn)，朱某只好再用該批貨款，從石油公司拿油再去銷(xiāo)售。

    由于該企業(yè)要求朱某每次送油時(shí)，都要提供石油公司的出庫(kù)單。于是，朱某就和她丈夫的哥哥孫某兵分兩路，一個(gè)到廢油凈化廠拉油，一個(gè)去某石油公司嘉民油庫(kù)開(kāi)0號(hào)柴油出庫(kù)單，一般開(kāi)出的數(shù)量基本和準(zhǔn)備給該企業(yè)的油的數(shù)量相當(dāng)。最后，兩人到該企業(yè)門(mén)口會(huì)合，由孫某拿著分提單客戶聯(lián)到該企業(yè)交給企業(yè)的收貨員，然后在當(dāng)天再去嘉民油庫(kù)提同噸位的0號(hào)柴油，將油賣(mài)給加油船或加油站，回收貨款。

    據(jù)朱某交待，凈化油的價(jià)格每噸在3400元至3700元之間，比0號(hào)柴油每噸便宜1000元至1500元。

    初步認(rèn)定，朱某以石油公司名義用廢油凈化油假冒0號(hào)柴油銷(xiāo)售給該企業(yè)，前后數(shù)量共計(jì)72.82噸，貨值324049元。

    此案警醒更多企業(yè)

    4月14日，南通質(zhì)監(jiān)局依據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》第五十條之規(guī)定，對(duì)朱某作出行政處罰決定：責(zé)令停止銷(xiāo)售以假充真的柴油、處50萬(wàn)元罰款，并將該案移送公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步調(diào)查處理。

    此前的3月27日，南通質(zhì)監(jiān)局已針對(duì)辦案過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的該企業(yè)物料采購(gòu)過(guò)程中存在的疏漏之處，發(fā)出稽查建議書(shū)，同時(shí)表示，在對(duì)銷(xiāo)售假冒偽劣產(chǎn)品的單位和個(gè)人予以處罰的同時(shí)，將為相關(guān)大中型企業(yè)及時(shí)提供產(chǎn)品質(zhì)量方面的咨詢和服務(wù)。