打著境外公司的牌子，以所謂的電子商務(wù)平臺(tái)推銷保健品為掩護(hù)，吸引不明真相的群眾在網(wǎng)上注冊(cè)成為會(huì)員、購(gòu)買產(chǎn)品，形成一個(gè)涉及20余個(gè)省、區(qū)、市、會(huì)員多達(dá)20余萬(wàn)人的巨大網(wǎng)絡(luò)傳銷集團(tuán)，涉案金額高達(dá)12億元。日前，湖南省衡陽(yáng)市中級(jí)人民法院對(duì)公安部掛牌督辦的美國(guó)FKC網(wǎng)絡(luò)傳銷案做出終審判決，周建華等6人因犯組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪受到了法律的嚴(yán)懲。

　　保健品糾紛引出驚天傳銷案

　　在同事、朋友眼中，土生土長(zhǎng)的衡東人郭正良為人本分、老實(shí)。不過(guò)，在購(gòu)買了郭正良推薦的一款保健產(chǎn)品后，同事汪某和李某覺(jué)得自己被騙了。

　　2011年3月，汪某和李某舉報(bào)稱，他們于2010年12月底各花2000元從郭正良手中購(gòu)買了一套來(lái)自美國(guó)FKC國(guó)際有限公司的產(chǎn)品，郭稱該產(chǎn)品能治病、能保健，買一套產(chǎn)品還能獲得400元回扣。可是服用該產(chǎn)品3個(gè)多月后，感覺(jué)沒(méi)有任何效果，懷疑有詐。

　　“400元回扣”一說(shuō)引起了衡東縣公安機(jī)關(guān)的高度重視。經(jīng)過(guò)調(diào)查，郭正良退休后與在廣東工作的兒子生活在一起。2010年3月，他在老同學(xué)宋某某的引薦下，了解到美國(guó)FKC。郭正良認(rèn)為該公司牌子不錯(cuò)，產(chǎn)品好、投入小，只要在網(wǎng)上注冊(cè)開(kāi)辦一個(gè)店，就有了發(fā)展的平臺(tái)，不失為一條便捷的生財(cái)之路。于是，他與上線宋某某聯(lián)系，花2000元購(gòu)買了一套產(chǎn)品。不過(guò)，在廣州他忙活了大半年也沒(méi)有發(fā)展到一個(gè)下線成員。于是，他回到了衡東，找到昔日的同學(xué)、同事汪某和李某。

　　當(dāng)年3月14日，衡東工商認(rèn)定宋某某等人的行為系傳銷。次日，衡東縣公安、工商成立“3·15”專案組，對(duì)“FKC公司”傳銷行為立案?jìng)刹椤Ｔ诤怅?yáng)市公安局、湖南省公安廳技術(shù)部門的大力支持下，辦案干警很快摸清了FKC公司的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)模式和發(fā)展規(guī)模。一個(gè)涉案金額高達(dá)12億元，網(wǎng)絡(luò)成員達(dá)20余萬(wàn)人的跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)傳銷大案漸漸浮出水面。

　　傳銷披上電子商務(wù)外衣

　　因涉案人員多、案值大，此案引起了公安部的重視，被公安部列為2011年度督辦案件。

　　2011年7月9日至11日，衡陽(yáng)專案組在公安部統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮下，在四川、廣東、貴州、湖南四省展開(kāi)收網(wǎng)行動(dòng)，共在成都、廣州、貴陽(yáng)、岳陽(yáng)等地抓獲違法人員40余名。經(jīng)初步審查，對(duì)其中組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷的骨干成員27名犯罪嫌疑人采取了強(qiáng)制措施;查扣車輛10臺(tái)，收繳、凍結(jié)資金1800多萬(wàn)元。

　　根據(jù)衡東縣檢察機(jī)關(guān)的指控，美國(guó)FKC公司由美籍華人趙某、張某(均在逃)等于2003年9月在美國(guó)加州蒙特利公園市成立，公司以所謂獨(dú)創(chuàng)的“三合一”電子商務(wù)模式，即把最先進(jìn)的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、最成功的連鎖店經(jīng)營(yíng)模式、最科學(xué)的合理分配模式(與消費(fèi)者共享利益)在世界各地開(kāi)展電子商務(wù)活動(dòng)。2005年8月24日，該公司在成都市設(shè)立了“FKC國(guó)際有限公司四川辦事處”。為了開(kāi)拓中國(guó)市場(chǎng)，該公司專門開(kāi)設(shè)了有中文介紹的網(wǎng)站，并在四川等地的多家媒體上刊登虛假?gòu)V告，制作大量的宣傳資料。

　　2004年至2011年7月，“FKC”公司在未取得我國(guó)《進(jìn)口保健食品批準(zhǔn)證書(shū)》的情況下，以從事所謂“電子商務(wù)”作為掩飾，要求被發(fā)展人員以認(rèn)購(gòu)該公司保健品的方式變相交納費(fèi)用，取得加入和發(fā)展其他人員加入的資格，并通過(guò)公司的獎(jiǎng)金制度引誘會(huì)員不斷發(fā)展其他會(huì)員，間接以發(fā)展的人員數(shù)量作為返利依據(jù)，在中國(guó)大肆進(jìn)行以銷售該公司保健食品為內(nèi)容呈“金字塔”形式的網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)。截至案發(fā)，傳銷人員層級(jí)在200級(jí)以上，僅周建華一人就獲利達(dá)290萬(wàn)美元。

　　FKC公司在中國(guó)大陸進(jìn)行非法網(wǎng)絡(luò)傳銷長(zhǎng)達(dá)6年，涉案人員眾多，金額巨大為何沒(méi)有被發(fā)現(xiàn)?衡東縣檢察院認(rèn)為，該公司長(zhǎng)期以所謂電子商務(wù)平臺(tái)推銷保健品為掩護(hù)，不同于傳統(tǒng)意義的傳銷方式“洗腦”、脅迫等，具有犯罪手段新穎、隱蔽性強(qiáng)、欺騙性強(qiáng)的特點(diǎn)，未能引起有關(guān)部門的重視。

　　6人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪

　　據(jù)了解，該案交易行為主要通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行，大量資金都直接流入FKC公司在美國(guó)的賬號(hào)。在經(jīng)營(yíng)方式上，F(xiàn)KC公司則跳出以往傳銷公司強(qiáng)制洗腦的模式和所謂的五級(jí)三階段架構(gòu)，公司內(nèi)部會(huì)員只有等級(jí)而無(wú)職務(wù)之分。同時(shí)，該案嫌疑人大部分是機(jī)關(guān)干部和公司白領(lǐng)，平均年齡約46歲，在審訊中，他們大多稱自己只是推薦他人購(gòu)買，并沒(méi)有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。通過(guò)反復(fù)訊問(wèn)和大量的技術(shù)偵查手段，辦案人員終于理清了該組織的上下線關(guān)系，最終確定了以周建華為首的6人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

　　2012年9月，衡東縣檢察院就此案向衡東縣人民法院提起公訴。2013年2月5日，衡東縣法院一審判決周建華等6人有期徒刑一年半至三年不等，并處罰金。2013年4月，衡陽(yáng)市中院終審維持了一審法院的判決。