當前我國各類經(jīng)濟犯罪案件高發(fā)多發(fā)，特別是一些涉眾經(jīng)濟犯罪，影響惡劣、危害極大。為維護市場經(jīng)濟秩序，確保國家宏觀調(diào)控政策有效實施，確保百姓財產(chǎn)安全，公安部決定，自今年3月1日至8月31日，組織開展打擊經(jīng)濟犯罪“破案會戰(zhàn)”。截至目前，公安部已組織專案集群戰(zhàn)役94次，全國共破案近20萬起。

　　經(jīng)濟犯罪呈現(xiàn)哪些新特點，犯罪手段有哪些新花招，百姓又該如何防范，人民日報組織“聚焦經(jīng)濟犯罪新形式”系列報道，選取“破案會戰(zhàn)”偵破的典型案例加以解剖分析。

　　“明明商”：唬人誘人更害人

　　遍布22個省市  全國涉案人員近8萬

　　近日，在公安部統(tǒng)一指揮下，黑龍江、山西、遼寧、天津等省市公安機關協(xié)同配合，成功破獲一起特大傳銷案——“明明商”傳銷案。截至目前，僅在黑龍江省，警方共抓獲組織領導傳銷頭目及傳銷活動參與人376名，涉案金額就達2100多萬元。

　　據(jù)初步了解，該傳銷組織發(fā)展的下線人員遍布全國22個省份，涉案人員近8萬人。公安部有關人員介紹，從涉案金額和受害人員數(shù)量等方面分析，這起案件是新中國成立以來公安機關破獲的最大一起傳銷案件。

　　2012年3月5日，黑龍江省富裕縣公安局經(jīng)偵支隊接到群眾舉報，稱富裕縣光彩印刷廠負責人周蘭英以“中華和諧文化會員俱樂部”名義，以高額回報為誘餌，涉嫌組織、領導傳銷違法犯罪活動。接報后，富裕縣警方迅速組成專案組開展偵查取證工作。取得確鑿證據(jù)后，3月7日警方將犯罪嫌疑人周蘭英抓獲。　　

　　警方查明，犯罪嫌疑人周蘭英于2011年7月經(jīng)“中國明明商”大慶市負責人曹鳳玲介紹，加入“中國明明商”。在富裕縣從事傳銷活動期間，周蘭英共發(fā)展下線147名，集資達58.9萬元。　

　　由于案情嚴重，富裕縣公安局經(jīng)偵支隊將此案上報給黑龍江省公安廳經(jīng)偵總隊，總隊隨即部署全省公安機關開展專項偵查工作，并上報公安部，隨后公安部部署涉案省市公安機關開展統(tǒng)一行動。

　　5月23日，黑龍江警方以富裕縣為突破口，順藤摸瓜，先后抓獲了“明明商”總部現(xiàn)任負責人曹珉、黑龍江省總負責人王桂華等組織領導傳銷頭目及傳銷活動參與人376人，其中批捕5人，刑拘28人，取保35人，教育釋放308人，查扣、凍結(jié)涉案資產(chǎn)417萬元。

　　據(jù)犯罪嫌疑人王桂華供述，“明明商”組織2011年3月起在黑龍江省開始犯罪活動，自2011年11月王桂華成為“明明商”黑龍江省負責人后，短短的幾個月內(nèi)，全省各地流入王桂華處總計2100多萬元，在黑龍江省發(fā)展下線人員6000余人，遍布哈爾濱、齊齊哈爾、牡丹江等多個地市。　　

　　承諾投資4000元兩年返利近300萬元

　　“已列入國家‘十二五’扶貧計劃，為黨分憂，為國盡責，為民奉獻，金種子傳天下，幸福來敲門”、“只要繳納3990元的支助金和20元的材料費，兩年內(nèi)就能返利286.45萬元！”這些是傳銷組織蒙人騙人的宣傳口號。

　　經(jīng)查，“明明商”成立于2010年5月，全稱為“中國特色品質(zhì)營銷全民互助明明商”，總部設在北京，發(fā)起人為鮑洪旭，原名鮑洪春，現(xiàn)已被遼寧大連警方查處。該組織假借文化部和中國農(nóng)業(yè)銀行的名頭，以虛構(gòu)的“中國全民借助銀行”名義，打著“‘十二五’扶貧計劃”的幌子，以高額發(fā)放工資為誘餌，大范圍發(fā)展下線。

　　據(jù)犯罪嫌疑人交待，若想加入該組織，必須具備兩個條件：一是必須繳納4010元的入門費；二是加入者必須在繳費后的第二個月發(fā)展兩名下線人員，這兩名下線人員同樣需繳納4010元入門費。滿足上述兩個條件后，加入者在第三個月需填寫所謂“司契單”，正式成為該組織的“環(huán)民”（下線）。“明明商”宣稱，只要加入便可得到月金，返利期為兩年，第一個月返200元、第二個月返500元、第三個月返1000……兩年累計可返利286.45萬元。

　　受害人崔某于2011年9月加入“明明商”組織。他向記者講述：“我的介紹人說‘明明商’是國家認可的，能賺錢，是一個扶貧政策，我看只要交4000多塊錢，兩年內(nèi)就能返利280多萬，我就加入了。”

　　為了滿足兩個月內(nèi)必須發(fā)展兩名下線的條件，崔某將自己的兒子和嬸嬸發(fā)展成為了自己的下線。為了得到返利，自己一個人交了三個人的入會費。

　　劉某是中級負責人，她于2012年2月加入了“明明商”組織。

　　“以前跟傳銷沒有接觸，也不懂法，我無業(yè)在家閑著沒事就加入了。”劉某說，“發(fā)展兩個‘環(huán)民’三個月后，自己就可以領取返利錢了。當時我讓自己的母親和兒子也加入了進來，至于他們有沒有再發(fā)展別人，我就不清楚了。”劉某說。

　　“明明商”黑龍江省負責人、犯罪嫌疑人王桂華在被提審時也承認，“明明商”沒有盈利項目，返利錢就來自不斷發(fā)展的下線。“‘環(huán)民’不交錢我們就沒有后續(xù)資金。”

　　無產(chǎn)品純“忽悠” 欲鉆法律空子

　　7月5日，記者跟隨公安部經(jīng)偵局負責人來到齊齊哈爾市看守所，見到了關押在這里的“明明商”總部負責人、犯罪嫌疑人曹珉。在提審過程中記者發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人曹珉說教欲望極強，“忽悠”能力不小，即使已被捕還繼續(xù)用他所謂的“營銷理念”給記者和警察“洗腦”。

　　公安部經(jīng)偵局有關負責人介紹，目前傳銷的方式多種多樣，已經(jīng)從過去的有實物、有產(chǎn)品的傳銷方式逐漸過渡成為沒有實物或產(chǎn)品，只靠傳理念混淆視聽，用貼近政府的理念及高額的回報作為誘餌，迷惑一些人，使其上當受騙。

　　齊齊哈爾市公安局經(jīng)偵干警楊樹啟說，為規(guī)避法律，逃避打擊，“明明商”還規(guī)定，12個 “環(huán)民”組成一個“環(huán)”，每個“環(huán)”設置一個負責人，稱為“無首”。這樣無論哪個“環(huán)”出現(xiàn)問題，其他的“環(huán)”都可以在“無首”的帶領下繼續(xù)發(fā)展，無限地蔓延下去。

　　“我國法律規(guī)定，必須有30人以上參加，并且有證據(jù)證明該組織發(fā)展人員層級至少有3層，才可定為組織、領導非法傳銷罪。‘明明商’的這種組織結(jié)構(gòu)及人員的設置，就是在規(guī)避法律，鉆法律的空子，逃避法律的制裁，在偵破時造成了很大的困難。”楊樹啟說。

　　據(jù)了解，傳統(tǒng)的傳銷組織路線比較單一，層級分明，但“明明商”的傳銷路線極其復雜，其發(fā)展模式導致同地區(qū)可以存在多條線，多名負責人，且會員相互交叉，在高額利益的驅(qū)使下，誰都不愿意停止發(fā)展下線，所以發(fā)展蔓延速度極快

　　撕下傳銷“漂亮”面紗

　　當前我國傳銷犯罪有哪些特點，為什么會出現(xiàn)屢打難絕，甚至出現(xiàn)“一邊嚴打，一邊傳銷活動猖獗”的現(xiàn)象。近日，公安部經(jīng)濟犯罪偵察局副局長劉玉璽接受了記者專訪。

　　高學歷者也可能誤入傳銷

　　問：一邊是公安機關嚴打傳銷，一邊是傳銷活動又在不斷變化手法，當前傳銷犯罪有哪些特點？

　　答：“拉人頭”式傳銷和網(wǎng)絡傳銷仍是傳銷的兩大主流形態(tài)，從打擊查處情況看，當前傳銷犯罪活動主要呈現(xiàn)以下特點：

　　一是局部地區(qū)發(fā)案持續(xù)上升，涉案金額增長較快，部分重點地市案件增幅明顯，一些重點行業(yè)領域情況突出。今年以來，全國公安機關共立傳銷案件6910起，比去年全年立案總數(shù)高出178.4%。

　　二是犯罪手段、內(nèi)容、組織形式不斷更新，有歪曲國家產(chǎn)業(yè)或區(qū)域政策，以“高科技”、“西部大開發(fā)”、“連鎖銷售”為幌子的；有依托互聯(lián)網(wǎng)，以“電子商務”、“消費返利”、“股權投資”等名義，發(fā)展加盟商、代理商的；傳銷內(nèi)容從傳實物發(fā)展到傳理念、傳“未來利潤”；組織形式由大規(guī)模聚集“授課”改為一對一或小團體“洗腦”；傳銷資金以銀行卡或網(wǎng)銀異地存取，組織運作采取異地遙控指揮。

　　三是涉案主體更加復雜了，涉及多行業(yè)、多領域，既有農(nóng)民、無業(yè)人員、下崗離退休職工，也有大學生、退伍軍人、企業(yè)老板，甚至還有一些具有較高學歷的知識分子也誤入傳銷。

　　四是衍生犯罪明顯增多。因傳銷引發(fā)的非法拘禁、致死致傷、暴力抗拒執(zhí)法等惡性案件突出。

　　傳銷最基本的特性是迷惑性、蠱惑性、誘惑性特別強，傳銷總是披著一件“合法”的漂亮外衣，還有一些犯罪分子制造一些虛假信息，比如說被國家某些機關授予什么榮譽，甚至編造說獲得一些地方領導人、政府部門支持或者政策扶持。

　　打擊傳銷存在“四難”　　

　　問：雖然公安機關打擊力度大，但現(xiàn)實中有的地方傳銷犯罪活動依然猖獗，原因何在？

　　答：隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展，傳銷犯罪形態(tài)不斷出現(xiàn)新特點，給打擊帶來新問題。　

　　從社會根源看，在當前國際、國內(nèi)經(jīng)濟形勢的共同作用下，就業(yè)壓力增大，閑散人員、低收入群體龐大，群眾增收需求強烈，而傳銷活動“門檻低、風險小、致富快”的“洗腦”宣傳極具誘惑，不少人輕易被騙或明知虛假而仍為追求暴利加入其中。

　　從防范管理看，一些地方和部門對防范、打擊傳銷違法犯罪活動重視不夠，存在模糊認識，日常工作不落實、不到位，難以形成合力。　

　　從打擊實踐看，打擊傳銷犯罪存在發(fā)現(xiàn)難、取證難、認定難、處理難等“四難”問題，影響了打擊效果。傳銷的特點決定其手段、內(nèi)容和組織形式都在不斷翻新，為了規(guī)避打擊，傳銷也必然會變換形式。傳銷組織在“洗腦”過程中，教給所有人員一套對抗公安機關和執(zhí)法部門檢查的手段和方法，再加上網(wǎng)絡傳銷過程中很多人不使用自己的真實姓名，進一步加大了取證難。從認定方面，要界定是新的營銷模式還是違法模式，要認定是合法還是非法形式，也需要一定的時間。一個傳銷案子涉及人員眾多，有的達數(shù)萬人，處理起來難度較大。

　　問：如果一個傳銷團伙被破獲，其主要領導層被懲處，但是中層沒有達到刑法懲處要求的，會不會轉(zhuǎn)戰(zhàn)至另一個傳銷團伙？

　　答：這種情況非常多，傳統(tǒng)的“拉人頭”，包括網(wǎng)絡傳銷也存在這個問題。一種情況是“裂變”，即傳銷組織中沒有被打擊的或者說沒有被抓獲的人員，經(jīng)過一段時間的蟄伏，又另尋組織從事傳銷活動，這就產(chǎn)生“裂變”；還有一種情況是“聚變”，即有一個新的傳銷組織出現(xiàn)以后，前端人員獲得暴利后會很活躍，并吸引其他傳銷人員參與進來。

　　堅信“天上不會掉餡餅”

　　問：對于普通百姓而言，公安機關有什么提醒，以預防群眾誤入傳銷。

　　答：參與傳銷人員往往對傳銷本質(zhì)認識不足、投資風險意識差、法律意識淡漠、僥幸心理和從眾心理較強。在此，提醒廣大社會公眾：

　　一要認清傳銷活動的本質(zhì)和危害，自覺抵制各種誘惑，遠離傳銷陷阱。堅信“天上不會掉餡餅”、“沒有免費的午餐”，對“高額回報”、“快速致富”的投資項目進行客觀、冷靜的分析，識別其虛假、欺騙、誘惑的實質(zhì)，避免上當受騙。

　　二要掌握判斷是不是傳銷的常識。遇事多看多問：主體資格是否合法，是否有正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動，產(chǎn)品是否貨真價實；是否要求發(fā)展下線，并直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)；是否要求形成層級關系；是否要求或變相要求交納“入門費”、“門檻費”，以獲得加入資格；所宣稱的原始股、基金等投資是否經(jīng)過國家主管部門批準，是否在國家規(guī)定的場所交易。

　　三要增強理性投資意識。高收益常常伴隨著高風險，不規(guī)范的經(jīng)濟活動往往蘊藏著巨大的隱患。因此，一定要增強理性投資意識，選擇合法投資渠道，依法保護自身權益。如：存款應到銀行、信用合作社等金融機構(gòu)，購買股票、基金、債券應到經(jīng)批準的證券公司、基金管理公司或者銀行。對于打著“連鎖經(jīng)營”、“資本運作”、“原始股投資”、 “新型電子商務”等名義，要求繳納費用發(fā)展人員的盈利性活動，要特別提高警惕。