8日，泰國警方搗破了一個名為云數(shù)貿(mào)的金字塔傳銷組織，逮捕3名中國籍嫌犯，他們在中國因為傳銷被通緝，倉皇逃到馬來西亞繼續(xù)傳銷，下線多達18萬人，隨后逃到泰國以假泰籍身份證居留被警方逮捕，涉案金額90億銖（約合16.95億人民幣）。去年9月,公安部、工商總局公布傳銷十大典型案例,其中“云數(shù)貿(mào)聯(lián)盟網(wǎng)”傳銷案名列其中。

宋密秋（37歲、張健本名）中、王文芳（29歲、張健妻子）右及耿連保

張健被捕，來自臉譜網(wǎng)

　　泰國警方召開新聞發(fā)布會，發(fā)布宋密秋（37歲、張健本名）、王文芳（29歲、張健妻子）及耿連保落網(wǎng)的消息。張健、王文芳及耿連保也被帶到新聞發(fā)布會現(xiàn)場。

　　在中國被通緝

　　跑到馬來西亞繼續(xù)傳銷

　　泰國《世界日報》報道，嫌犯宋密秋等7人，在中國開設一個傳銷公司，以發(fā)展下線的方式騙財，下線會員多達10萬人，涉案金額約11.3億人民幣。

　　“該團伙被中國警方關注，并且發(fā)出通緝令，宋密秋等人倉皇出逃，藏匿到馬來西亞。”

　　“沒想到，宋密秋等人在馬來西亞繼續(xù)進行傳銷，發(fā)展下線約8萬人，涉案金額折合泰銖30億銖（約合5.65億人民幣）。隨后，嫌犯一伙來到泰國，以非法形式購買泰籍身份證，并以假身份居留泰國，還成立一個名叫云數(shù)貿(mào)的公司，打算繼續(xù)在泰國傳銷。”

　　據(jù)馬來西亞媒體報道，今年7月，該國警方接到報案，來自中國的張健涉嫌詐騙民眾血汗錢。許多已加入的會員都要求退款。

　　馬執(zhí)法單位貿(mào)易、合作社及消費事務部已發(fā)言，指“云數(shù)貿(mào)”因違反傳銷規(guī)則而被列為非法傳銷公司，因此要求張健現(xiàn)身助查。自此張健開始失蹤，當他行蹤成謎時，全程由云數(shù)貿(mào)傳銷商兼國際傳媒負責人賴彩云，及張健慈善基金會主席李金殿出面應對傳媒及會員。

　　當張健失蹤約兩個月后，他通過賴彩云的手機成功與馬媒體連線受訪。他首次承認人在泰國，并口出狂言說，要在泰國開拓“云數(shù)貿(mào)”的生意網(wǎng)絡，根本不屑馬來西亞的市場。

　　今年8月30日，張健以高調(diào)方式宣布他在泰國短期出家，并公布其落發(fā)為僧的證據(jù)。張健出家期間，有關他的新聞一時在馬來西亞沉寂下來，偶爾傳出他捐錢給泰國和尚建廟宇。

　　在馬來西亞被調(diào)查

　　跑到泰國終被抓

　　報道說，泰國警方接獲中國、馬來西亞警方通知，展開調(diào)查行動，很快將宋密秋等人逮捕歸案，還發(fā)現(xiàn)他們在泰國普吉等地買房買地，但警方還未查明他們贓款所在，懷疑涉及國際洗錢。

　　泰國警方稱，他們在普吉島的一座寺廟將其中一名嫌犯抓獲，另外兩名嫌犯是在曼谷的一棟公寓抓獲的。警方起獲近100萬泰銖（約合18.83萬人民幣）的各國面值鈔票、共值2230萬泰銖（約合420萬人民幣）的普吉島5塊地皮買賣合約、普吉島2塊地皮的地契。

　　當中，王文芳的銀行戶頭更有高達150萬泰銖（約合28.25萬人民幣）存款，還持有一張?zhí)﹪�身份證。

　　另有新聞報道指出，云數(shù)貿(mào)于今年6月在泰國南部設分公司，引起泰國當局懷疑，于是向普吉地方法院遞交證據(jù)申請逮捕令，然后在27日逮捕他們。

　　警方表示，嫌犯的行為已經(jīng)觸犯法律，警方會聯(lián)系兩國警方展開審訊工作，隨后依照法律處理。

　　社交網(wǎng)站“臉譜”的“打擊非法傳銷保護馬來西亞”專頁于28日傍晚上載一則有關張健在泰國被捕的影片新聞消息。內(nèi)容指除了張健，其中國籍妻子及4名馬來西亞籍公民也落網(wǎng)。

　　但是畫面只顯示，張健等一行3人排列坐在室內(nèi)，有如犯人般，接受當?shù)孛襟w拍攝。桌面上擺放了一些文件及現(xiàn)金。后面則坐了一排身穿泰國制服的警察，顯然這是一場記者會，張健及妻子戴著墨鏡，正面對一眾當?shù)孛襟w。

　　畫面也顯示，警方把張健的關系圖貼在白板上，并注明泰文，一目了然，相信是說明張健在泰國進行的“云數(shù)貿(mào)”網(wǎng)絡傳銷活動。

　　過去曾被執(zhí)法人員收繳的“未來世界首富張健”海報。

　　入會者匯入真金白銀,得到虛擬“電子幣”獎勵

　　在一家“云數(shù)貿(mào)集團有限公司”網(wǎng)頁上,對“云數(shù)貿(mào)”如此解釋的——以云計算互聯(lián)網(wǎng)為基礎,實現(xiàn)以數(shù)字化信息為貿(mào)易主體的商業(yè)模式,最終實現(xiàn)平臺參與者共享網(wǎng)絡財富收益而共贏的生命共同體。

　　這段連語法都錯誤的解釋讓很多人不明所以,所謂“獎勵”則更復雜,有推薦獎、團隊配對獎、紅利獎、股票分紅等10幾種。據(jù)馮某等四人交代,最直接的就是推薦獎,因此,威海這個初級“云數(shù)貿(mào)聯(lián)盟”傳銷網(wǎng)絡很直白。馬某稱,他們“股東盤”的傳銷模式是:一個人必須發(fā)展兩個人作為下線,這兩個下線入會費的20%作為獎勵提成；下線再往下發(fā)展,五層以內(nèi),每層獎勵提成3000元,再往下,每發(fā)展一層獎勵提成500元。如此算來,某人花5000元成為“股東”,作為第1層,他發(fā)展到第3層即可收回成本。

　　馮某等人交代,每個“股東”都在“云數(shù)貿(mào)聯(lián)盟”網(wǎng)站擁有個人賬戶,每個下線交費后也擁有個人賬戶,但前提必需由有上層賬戶墊付一定數(shù)量“電子幣”才行。這個規(guī)定是“云數(shù)貿(mào)聯(lián)盟”背后運作者的牟利渠道之一,上層介紹下線的必需條件是5000元的電子幣,若電子幣不足,必須向上層或同層購買。

　　按照這種模式,成為“股東”要購買“電子幣”,為發(fā)展下線,需購置更多“電子幣”。這種“電子幣”雖在“云數(shù)貿(mào)聯(lián)盟”網(wǎng)站流通,但難兌現(xiàn)。“股東”給網(wǎng)站匯入真金白銀,所謂高額獎勵卻只是虛擬“電子幣”。

　　這就意味著,加入“云數(shù)貿(mào)聯(lián)盟”等于把錢兌換成虛擬“電子幣”,如果想要撈回來,就要騙更多人把錢兌換成“電子幣”,購置“電子幣”的錢最終歸向了網(wǎng)站所有者。